Certified Fraud Examiner Frankfurt
Certified Anti-Money Laundering Specialist
Betrugsermittler Frankfurt
Hinweisgebersysteme

Was zeichnet mich aus?

Sonderuntersuchungen / Betrugsprävention- und ermittlung 

Leitung und Unterstützung Ihrer internen Sonderuntersuchungen / -ermittlungen (Geschäfts- und Infrastrukturbereiche )


Leitung und Unterstützung bei internem / externem Betrugsverdacht 

Analyse von Daten, E-Mails, Chat-Protokollen, Telefonprotokollen u.v.m.

 

Leitung und Unterstützung von investigativen Interviews, gerichtsverwertbare Beweissicherung und Beratung im Konsequenzmanagement


Revision

Unterstützung Ihrer Revisionsabteilung mit Schwerpunkten zur Methodik, Leitung und Unterstützung bei Risikobewertung und Durchführung von Revisionsprüfungen

Analyse von Kontrolldefiziten und Erarbeitung eines geeigneten Kontrollumfeldes

Unterstützung in der Zusammenarbeit mit Regulatoren und Strafverfolgungsbehörden

Geldwäsche und Hinweisgebersysteme

Leitung und Unterstützung Ihrer Geldwäscheabteilung zu Verdachtsfällen, Meldung an FIU`s und Konsequenzmanagement

 

Implementierung und Unterstützung bei Hinweisgebersystemen, Auswertung und Untersuchung relevanter Geschäftsvorfälle

Meine Kunden

Die Auftraggeber meiner freiberuflichen Tätigkeit sind vielfältig. Insbesondere unterstütze ich aufgrund meiner Berufserfahrung Finanzinstitute, aber auch andere Branchen, die sich eine neutrale und objektive Meinung von "Außen" wünschen. 

Darüber hinaus stelle ich meine Expertise auch Unternehmen zur Verfügung, welche permanente Stellen zu besetzen haben, sich das Auswahlverfahren jedoch hinzieht oder kein geeigneter Kandidat gefunden werden kann, Sie das Know-How aber jetzt benötigen (Interim-Management).

Internationalität 

Aufgrund meiner globalen Berufserfahrung (Linienfunktionen und Projekte) und unzähligen Einsätzen im europäischen und außereuropäischen Ausland bin ich für Ihr Unternehmen global überall dort einsetzbar, wo Sie Unterstützung benötigen.

Regulatoren /  Aufsichtsorgane

Regelmäßige Updates von Regulatoren und von Regulatoren bestellten Aufsichtsorganen gehören zu meinem Alltag. Auch hier unterstütze ich Sie gerne von der Planung bis zur Umsetzung regulatorischer Vorgaben. 

Lernen Sie mich kennen

Details meiner beruflichen Erfahrung sind streng vertraulich, daher stehe ich Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung. Kontaktieren Sie mich und lernen Sie mich unverbindlich kennen. Ich freue mich auf Sie !